Thursday, April 19, 2012

απάτες/scams από/from eceuropaeu.com

Τελευταία λαμβάνω spam emails από διάφορες διευθύνσεις μεταξύ των οποίων και η δική μου!!! Όλες ανήκουν σε γνωστή εταιρία με παράρτημα ελληνικού domain. Τα email αυτά προσκαλούν σε έυρεση εργασίας. Φαίνεται ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία ορισμένοι επιχειρούν να ψαρέψουν θύματα που ψάχνουν για δουλειά. ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΤΕ. Είναι καθίκια και απατεώνες.

τα email είναι της παρακάτω μορφής:

I would like to take this time to welcome you to our hiring process
and give you a brief synopsis of the position's benefits and requirements.

If you are taking a career break, are on a maternity leave,
recently retired or simply looking for some part-time job, this position is for you.

Occupation: Flexible schedule 2 to 8 hours per day. We can guarantee a minimum 20 hrs/week occupation
Salary: Starting salary is 2000 EUR per month plus commission, paid every month.
Business hours: 9:00 AM to 5:00 PM, MON-FRI, 9:00 AM to 1:00 PM SAT or part time (Europe time).

Region: Europe.

Please note that there are no startup fees or deposits to start working for us.

To request an application form, schedule your interview and receive more information about this position
please reply to Marcie@eceuropaeu.com,with your personal identification number for this position IDNO: 4628


Οι διευθύνσεις στις οιποίες καλούμαστε να στείλουμε τα στοιχεία μας είναι:

Marcie@eceuropaeu.com
Virgil@eceuropaeu.com
Greg@eceuropaeu.com
Brian@eceuropaeu.com
Mohammed@eceuropaeu.com
Monte@eceuropaeu.com
Gilberto@eceuropaeu.com
Lena@eceuropaeu.com
Tomas@eceuropaeu.com
Coy@eceuropaeu.com
Camille@eceuropaeu.com
Sebastian@eceuropaeu.com
Brain@eceuropaeu.com
Morgan@eceuropaeu.com
Bud@eceuropaeu.com
Dirk@eceuropaeu.com
Joy@eceuropaeu.com
Moises@eceuropaeu.com
Christian@eceuropaeu.com

Το domain που χρησιμοποιούν οι απατεώνες ομοιάζει με το επίσημο της ευρωπαϊκής ένωσης ec.europa.eu όμως όπως βλέπει κανείς, δεν είναι.


ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ
ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ


English Version.

Same post in english. Lately I've been receiving spam-scam emails regarding work placements asking me and other recipients to contact the above mentioned email addresses. These emails are obviously scams. They have been targeting greece audience knowing the high unemployment rates in Greece and the financial problems Greek people face every day. DO NOT CONTACT THEM. Do not give fall victims of such scams. I do not know what they want, but 99% of online scams I've seen regard payment for vaporware (in this case job placements) or fake payments in exchange of real goods. There are of course other scams, luring people into thinking they go abroad to work when in fact they are forced to work in the sex "industry" plaguing many countries with economic problems.

Wednesday, April 18, 2012

ΑΠάτη με δήθεν email από την Εθνική Τραπεζα

Τα ημεηλ απάτες τα οποία δήθεν στέλνει η Εθνική τράπεζα συνεχίζονται. ΠΡΟΣΟΧΗ.
Ευχτυχώς τα απαράδεκτα Ελληνικά βγάζουν μάτι. Τι θα γίνει όμως όταν οι αυτόματες μηχανές μετάφρασης δίνουν καλύτερα αποτελέσματα;


contact.act@nbg.gr

Αγαπητέ πελάτη

Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με την προπληρωμένη πιστωτική κάρτα που
συνδέονται με το λογαριασμό σας. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα προσπαθεί να προσφέρει
τη μέγιστη προστασία για τους πελάτες της, τόσο παρακαλώ συνδεθείτε στο internet
portal σας τραπεζικό και εάν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε μια σειρά από απλά βήματα
για να ξεκλειδώσετε την κάρτα σας. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, θα λάβετε ένα
μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών.

Internet Banking είσοδος


© 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

https://www2.smallbalance.com/trendscsv_test/?/wps/portal/LoginPageMap/!u/p/c1/BS1/lottoeWowfullEvN1ZHQkZIMjAwMEUxMDIzM1JDMzJPMjAwNSfullfullfullZl9BY3Rpb25OYW5MaXN0ZW5lci9Zfc3R!!/

Monday, April 16, 2012

Leong Yeng scam

leongyeng7777@gmail.com
leongyeng_lawfirm@rediffmail.com


LEONG YENG KIT & CO
Kuchai Entrepreneur park
Kuala Lumpur,Malaysia
Email : leong_yeng@rediffmail.com

I am Leong Yeng, Attorney at law. A deceased client of mine, that shares the same last name as yours, who died as the result of a heart-related condition in March 12th 2005. His heart condition was due to the death of all the members of his family in the tsunami disaster on the 26th December 2004 in Sumatra Indonesia. http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earth quake

I have contacted you to assist in distributing the money left behind by my client before it is confiscated or declared unserviceable by the bank where this deposit valued at nine million dollars (US$9million dollars) is lodged.

This bank has issued me a notice to contact the next of kin, or the account will be confiscated.I will like you to acknowledge the receipt of this e-mail as soon as possible via my private EMAIL:(leong_yeng@rediffmail.com) and treat with absolute confidentiality and sincerity. I look forward to your quick reply.

Best regards,
Leong Yeng
Attorney At Law.

Saturday, April 14, 2012

Mr. Alfonso Zapata scam

agnithazo@agnithazorg.nl
a.zapata@rediffmail.com



Bill and Exchange Manager
Mr. Alfonso Zapata
Private Email: a.zapata@rediffmail.com
Private Fax: 011 34 917 692 656

Attention,

I am Mr. Alfonso Zapata, a staff of Banco Ing-Direct Madrid Spain. I have a confidential business proposal for you. There is this business opportunity here in our bank which is an abandoned sum of 8.2M (Eight million Two Hundred Thousand Euros) that belongs to one of our foreign customer who died in 2002. I decided to contact you based on the fact that I will present you as the beneficiary.

Since we got information about his death, we have been expecting someone to come over and claim this money which is deposited in our security deposit safe vault. The management has been searching for a relative or member of the family to notify them about this deposit, but we have not been able to trace any members of his family.

Since I have all the necessary informations to this depositor, you can easily make a deal with me. This is a deal I am offering you and I want you to know that it requires only a matured mind to understand all I am saying and I believe you are matured enough which is the reason I am going further.

I decided to intimate you on this business proposition so that you will apply as the beneficiary to the deceased customer for the claim since nobody is coming for it and I dont want this money to go into the Bank treasury as unclaimed funds or declared to the Spanish Government which they will confiscate it.

My colleague and I here in the bank is the only people that has knowledge about this transaction, we agreed that 50% of this money will be for you as foreign partner while 50% would be for my colleague and I here in the bank. There after I will visit your country for the sharing. When I receive your reply I will furnish you with all the details of the procedure. Send me your private telephone number for easier communication.

There are practically no risks involved, this transaction will be executed under a legitimate arrangement with all the legal documents. I plead with you on one issue; keep this transaction confidential and all the information between you and me, get back to me through my private e-mail or my personal fax for confidentiality.

Best Regards,
Mr. Alfonso Zapata
Private Email: a.zapata@rediffmail.com
Private Fax: 011 34 917 692 656

Friday, April 13, 2012

Mr.Munny Sopheap scam

This one also send me a pdf file. Didnt bother opening it.

bobo43@aol.com
munny_sop333@yahoo.com.ph


Please, kindly take your time to understand the content of this email. I wish to introduce you to a transaction that would be of immense benefit to both of us. Being an executor of wills, it is possible that we may be tempted to make fortune out of our client's situations, when we cannot help it, or left with no better option
READ ATTACHED MESSAGE AND REPLY BACK IMMEDIATELY

Thursday, April 12, 2012

adrian kamala scam

this one send me a pdf attachment. Didnt bother to open it.


adrian707@libero.it

+Transfer of USD$450 Million+


PLEASE GO TO THE ATTACHMENT

Απάτες στην Ελλάδα

Το NEWSIT έχει ένα ενδιαφέρον κείμενο για τις απάτες που γίνονται στις μέρες μας.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων, που εξαπατώνται καθημερινά από επιτήδειους οι οποίοι τους αφαιρούν χρήματα, όλο και αυξάνεται. Δείτε αναλυτικά ποια προσχήματα συνήθως χρησιμοποιούν και πώς να προστατευτείτε.
Τείνει πλέον να γίνει καθημερινό φαινόμενο η εξαπάτηση ηλικιωμένων από διάφορους επιτήδειους οι οποίοι δρουν σε διάφορες περιοχές της χώρας και με διάφορα προσχήματα αποσπούν χρηματικά ποσά. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής τέτοιων περιστατικών, συνιστά τα ακόλουθα:
Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του. Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.). Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά. Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.). Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών. Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Δείτε ποιες είναι οι συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες:
Απάτη με τη μέθοδο προσέγγισης εκ μέρους συγγενικού προσώπου
Οι δράστες επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται με οποιανδήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους. Τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Συνήθως, οι δράστες για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα τους αιφνιδιάζουν παρουσιάζοντας μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που δεν παίρνει αναβολή. Επίσης αναφέρονται σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, κυρίως για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες προσποιούνται πως τηλεφωνούν στα οικεία πρόσωπα για να επιβεβαιώσουν την οικονομική ανάγκη, πλην όμως οι ηλικιωμένοι μέσα στην αναστάτωση τους δεν αντιλαμβάνονται ότι συνομιλούν με συνεργούς των δραστών και όχι με τους συγγενείς τους.
Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.
Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες ευρώ, ποσά τα οποία μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.
Απάτη με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου
Οι δράστες επιλέγουν συνήθως ηλικιωμένους και πληροφορούνται με οποιανδήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών τους.
Ακολούθως, επικοινωνούν τηλεφωνικώς μαζί τους κυρίως τις νυχτερινές ώρες (συνήθως μετά τα μεσάνυχτα) και εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση που προκαλείται, τους αναγγέλλουν ότι ένας στενός συγγενής τους (π.χ. γιος, κόρη, γαμπρός ή νύφη) εισήχθη εσπευσμένα σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχήματος ή κάποιου άλλου εκτάκτου λόγου και απαιτούν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια ιατρική πράξη, συνήθως χειρουργική επέμβαση.
Οι δράστες ζητούν από τους ηλικιωμένους να μεταβούν αμέσως σε συγκεκριμένο σημείο, που νωρίτερα οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως κατάλληλο, όπου τους «αναμένει» άνθρωπος του νοσοκομείου π.χ. ένας νοσηλευτής ή υπάλληλος του ΕΚΑΒ, για να παραλάβει τα χρήματα και να τα παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στους γιατρούς.
Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν συνήθως την ίδια τηλεφωνική συσκευή στην οποία δέχθηκαν την κλήση για να καλέσουν στο κινητό τηλέφωνο το συγγενικό τους πρόσωπο, που «δήθεν» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Όμως, μέσα στη σύγχυση τους δεν αντιλαμβάνονται ότι η «γραμμή» είναι ακόμη ανοιχτή με τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση. Οι δράστες προσποιούνται ότι απαντούν στην κλήση των θυμάτων και «επιβεβαιώνουν» την άσχημη είδηση, παριστάνοντας για παράδειγμα κάποιον τραυματιοφορέα που κρατάει το κινητό του νοσηλευόμενου.
Απάτη με τη μέθοδο πώλησης κατασχεμένων από την Τράπεζα ακινήτων ή οχημάτων σε συμφέρουσα τιμή
Οι δράστες εμφανίζονται συνήθως ως δικηγόροι Τραπεζών, οι οποίες προτίθενται να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό κατασχεμένων ακινήτων και αυτοκινήτων. Με τη χρήση πλαστών εγγράφων και συνήθως με το πρόσχημα ότι οι ίδιοι ελέγχουν τη διενέργεια των πλειστηριασμών, πείθουν ότι μπορούν να μεσολαβήσουν στην κατακύρωση του πλειστηριαζόμενου αντικειμένου σε πολύ χαμηλή τιμή και αποσπούν έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.
Έχει παρατηρηθεί ότι μέλη αυτών των εγκληματικών ομάδων για να γίνονται περισσότερο πιστευτοί μισθώνουν πολυτελή διαμερίσματα και ακριβά αυτοκίνητα, προκειμένου να τα παρουσιάζουν ως προοριζόμενα για εκποίηση από τις Τράπεζες.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δράστες «αλιεύουν» υποψήφιους συναλλασσόμενους, ακόμα και μέσα από τον κύκλο γνωριμιών άλλων ατόμων που έχουν εξαπατήσει, πριν αυτά αντιληφθούν την απάτη.
Απάτη με τη μέθοδο της απασχόλησης σε ΑΤΜ
Οι δράστες προσεγγίζουν ένα άτομο τη στιγμή που πραγματοποιεί συναλλαγή σε ΑΤΜ και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί υποκλέπτουν οπτικά το «ΡΙΝ» κατά την πληκτρολόγησή του, ενώ στη συνέχεια περιμένουν να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Τη στιγμή της εξόδου της κάρτας από το ΑΤΜ ένας από τους δράστες ρίχνει στα πόδια του συναλλασσόμενου ένα χαρτονόμισμα και τον προτρέπει να το πάρει με το πρόσχημα ότι του έπεσε από τη τσέπη.
Οι δράστες εκμεταλλεύονται το χρονικό διάστημα που ο συναλλασσόμενος απασχολείται με το πεσμένο χαρτονόμισμα και αφαιρούν την κάρτα του από το στόμιο εξόδου του ΑΤΜ, τοποθετώντας στη θέση της μία άλλη.
Μετά την αποχώρηση του συναλλασσόμενου, που δεν έχει αντιληφθεί τη αλλαγή της κάρτας, οι δράστες αφαιρούν το υπόλοιπο του λογαριασμού.
Κάθε πολίτης, κάθε φορά που διαπιστώνει τέτοιου είδους συμπεριφορές ή άτομα που προσεγγίζουν είτε τους ίδιους είτε κάποιον από το οικείο περιβάλλον τους, με πρόθεση εξαπάτησης, αλλά και σε περίπτωση που τους αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εξαπατώντας τους, καλό είναι να ενημερώνουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και να καταγγέλλουν, αντίστοιχα, το περιστατικό. Μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής τους, ενώ για άμεση αστυνομική επέμβαση μπορούν να επικοινωνούν με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο αριθμό 100, ακόμα και στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στον ίδιο αριθμό.

Wednesday, April 11, 2012

Barr. Kay Layhout scam

kay.layhuot@hotmail.com
kay.layhuot@gmail.com



Hello,
Please, kindly take your time to understand the content of this email. I wish to introduce you to a transaction that would be of immense benefit to both of us. Being an executor of wills, it is possible that we may be tempted to make fortune out of our client's situations, when we cannot help it, or left with no better option.
The issue I am presenting to you is a case of my client who willed a fortune to his next-of-kin. It was most unfortunate that he and his next-of-kin died on the same day in an auto-crash few years ago. I am now faced with indecision about who to pass the fortune to. However, I don't belong to that school of thought which proposes that the fortune of unlucky people be given to the government. I therefore seek for your assistance in presenting you as next of Kin to the deceased so that you can inherit funds worth millions of dollars for our sharing.
Please give your response to this email via return email. I will give you comprehensive details when I hear from you and how we can handle this together.
Regards,
Barr. Kay Layhout

Barr. Kay Layhout scam

kay.layhuot@hotmail.com
kay.layhuot@gmail.com



Hello,
Please, kindly take your time to understand the content of this email. I wish to introduce you to a transaction that would be of immense benefit to both of us. Being an executor of wills, it is possible that we may be tempted to make fortune out of our client's situations, when we cannot help it, or left with no better option.
The issue I am presenting to you is a case of my client who willed a fortune to his next-of-kin. It was most unfortunate that he and his next-of-kin died on the same day in an auto-crash few years ago. I am now faced with indecision about who to pass the fortune to. However, I don't belong to that school of thought which proposes that the fortune of unlucky people be given to the government. I therefore seek for your assistance in presenting you as next of Kin to the deceased so that you can inherit funds worth millions of dollars for our sharing.
Please give your response to this email via return email. I will give you comprehensive details when I hear from you and how we can handle this together.
Regards,
Barr. Kay Layhout

Tuesday, April 10, 2012

London Olympics Organizing Committee scam

They send me a doc file. I didnt bother opening it.

olmplondon2021@hotmail.com
olylmpics2012@london.com


Dear Our Esteem Winner,

SEE THE ATTACHED FILE

Monday, April 9, 2012

classic bank scam

sanusilamidodrmallam@yahoo.com.ph
sanusiml@yahoo.com.ph


From The Desk Of Dr. Mallam Sanusi Lamido Sanusi.
Governor, Central Bank of Nigeria (CBN)
Our Ref: FGN/CBN/NIG/11/2011.
Web site:www.cenbank.org
Tel:+234 702 529 7937
Fax:+234 702 500 7930

Dear Beneficiary

We apologize for the delay of your payment and all the inconveniences that we might have inflict you through. However, we wish to re-affirm the below irregularities

from you before proceeding on effecting the transfer of your payment to the new account.

Did you by any means authorized one James Durward Gilliard, Managing Director, (G & T Enterprises, LLC) 948 Myrtle Court Mount Pleasant, South Carolina 29464, USA for

a change of Bank account for onward transfer of your funds on your behalf?

PLEASE CONFIRM URGENTLY,FOR IMMEDIATE TRANSFER INTO THIS ACCOUNT TO AVOID FURTHER STATUTORY ANOMALIES.THE ACCOUNT OWNER (JAMES D. GILLIARD) CLAIMED TO BE YOUR

REPRESENTATIVE AND SENT THE BELOW ACCOUNT STATEMENT ON YOUR BEHALF THAT YOU ARE IN A SICK BED, HENCE AUTHORIZED US TO TRANSFER OVER-DUE OUTSTANDING PAYMENT TO THIS

NOMINATED US BANK ACCOUNT AS STATED BELOW:

US BANK
721 LOCUST STREET
ST, LOUIS, MO 63101 USA.

Account Beneficiary: JAMES D. GILLIARD.
ABA Routing Number: 081000210
INTL SWIFT CODE: USBKUS44IMT
Account No: 1001086162
Phone: 300-425-2000
Local Branch Phone: 843-971-1996

If yes, you will need to provide us with the POWER OF ATTORNEY to this effect formally authorizing someone to change your account details for the transfer and also

note that your inability to reconfirm to us and report immediately upon the receipt of this letter would be recall that you actually empowered him to claim your funds

and we will not hesitate to effect transfer of the payment to the above Bank account within 78 hours as we will not be held for any shortcoming thereafter.

So you are hereby advice to act accordingly in reporting to this office for immediate verification and confirmation before our proceedings.

Thanks for your cordial co-operation and understanding as we look forward to your urgent confirmation.

Yours faithfully,

Central Bank of Nigeria
Mallam Lamido Sanusi
Governor, Central Bank of Nigeria (CBN)

Sunday, April 8, 2012

classic scam

This one send me a doc file. I did not bother to open it.

florencekutafamily2009@gmail.com
florencekutafamily@gmail.com



PLEASE KINDLY OPEN ATTACHED FILE MY FAMILY NEEDED YOUR HELP

Saturday, April 7, 2012

MR. RICHARD WALTER scam

smtp7@dowiedzsie.hekko.pl
wnoffice@blumail.org

YOUR FILE NO.KGU/8020182590

Attention:Beneficiary,

How are you, My name Mr. Richard Walter, IMF Director. I'm writing to inform you that Federal Government Benin Republic approve and instructed me to deposit your unclaimed fund sum of $1.8m with WESTERN UNION MONEY TRANSFER cash payment, your file number is # KGU/8020182590, at the owner of this email address only. all the arrangement has been concluded that you will receive your fund through western union money transfer and the amount you will be receiving daily is $5,000.00us dollars twice daily till you receive the total fund completely and the only fees you will pay is their transfer fees of $155.00us dollars only.

So contact Western Union Office with the information below;
Director Name:Mr. John Gomez
Telephone Number:+229 9987 6902
E-mail Address:(western.union2222@hotmail.fr)

They will get your file renew before sending the MTCN NUMBER of your each payment to you to ensure willingness to receive your fund. Western union money transfer Manager Mr. John Gomez will be sending the Mtcn daily to you until you receive the total sum of $1.8million us dollars completely and Remember you will be requiring to pay the western union transfer fees of $155.00us dollars in every each payment you received until you withdraw the payment completed.

Now fill the information bellow and forward it to Mr. John Gomez email address (western.union2222@hotmail.fr) and he will direct you where to send their transfer fees of $155.00us dollars, so make sure that your file information below correctly.

Fill below info for the renewing of your file.
(1) FULL NAME .................
(2) ADDRESS ....................
(3) COUNTRY ...................
(4) PRIVATE TEL ................
(5) PRIVATE FAX ...............
(6) YOUR FILE NO.... KGU/8020182590
(7) YOUR MARITAL STATUS/AGE..........
(8) YOUR OCCUPATION................

BEST REGARDS,
MR. RICHARD WALTER.

Dr. Mike Kay scam

LET PLAY LOTTO TOGETHER,CONTACT ME BACK FOR MORE INFO


51298841.nl.strato-hosting.eu@yahoo.com
drmikekay@e-mail.ua

Am Dr. Mike Kay,Former data base administrator for EURO CLEAR Lotteries,I was unjustly dismissed by the management.

I can't play any lottery nor claim any winning prize with my name due to the sensitive position I held - I have classified knowledge of the secret codes to the winning numbers.We can win over 40 million GBP if we agree.

I buy the tickets & play the lottery in your name.You claim the prize & then we share 50-50.

Dr. Mike Kay

Friday, April 6, 2012

Mrs. Hendrietta Zulu scam

This one send me a Doc file. Classic scam




Did you get my first message? Please kindly (view attached document) with this message.


mrshendriettaz1@gmail.com

mrshenriettazulu1965@gmail.com

Thursday, April 5, 2012

Lloyds tsb scam

This send me an attachment with an HTML file. I didnt open it, but looks like a classic phishing attack. BEWARE!

noreply@Lloydstsb.co.uk




Account Status Notification

We are contacting you to Inform you that our Account security department identified that your account needs to be upgraded. In accordance with Lloyds Tsb Bank plc User Agreement and to ensure that your account has not been accessed incorrectly, access to your account has been limited due to this attempts. Your account access will remain suspended until this issue has been resolved please Download The Attachment Account Activity to continue. We take your online safety seriously, which is why we use state of the art notification systems to identify unusual activity and a challenge process to validate your details.


Thanks for banking with Lloyds Tsb.
Customer Finance Department
© Lloyds Tsb & Co, 2011.
Disclaimer: Lloyds TSB Bank plc and Lloyds TSB Scotland plc are authorised and regulated by the Financial Services Authority. FSA authorisation can be checked on the FSA’s Register at: www.fsa.gov.uk/register . Lloyds TSB Bank plc and Lloyds TSB Scotland plc are members of the Financial Services Compensation Scheme and the Financial Ombudsman Service.
This email was sent by Lloyds TSB Bank plc Registered Office: 25 Gresham Street, London EC2V 7HN . Registered in England and Wales no. 2065.

Wednesday, April 4, 2012

Mrs. Zeng Q. Zhen scam

info@zeng.com
mrs.zeng_zhen01@yahoo.com.hk

-- Compliment of the day

I am Mrs. Zeng Q. Zhen, a staff of Lloyds TSB Group Plc. here in Hong Kong
attached with Private Banking Services; I have a secured business proposal
for you.

Should you be interested please reach me on my private email address
(mrs.zeng_zhen01@yahoo.com.hk) And after that I shall provide you with more
details of my proposal.

Your earliest response to this letter will be appreciated.

Yours Sincerely,
Zeng Zhen

Tuesday, April 3, 2012

BRITISH MICROSOFT AWARD scam

this one was send to me as pdf file.
Its quality was bellow average and that should ring a bell to any prospective victim.

emailaward00@rediffmail.com
stevekomo2010@gmail.com




BRITISH MICROSOFT E-MAIL SELECT AWARD FROM HEAD OFFICES LONDON
ON MONDAY, AUGUST 22, 2011.
British Microsoft Award
Headquarters: Customer service
33 Yatch Basin Marina Offices,
UponTyne Newcastle London.
Attn: WINNER,
Your email addresses have just won a YAHOO & WINDOWS LIVE prize money of (EIGHT HUNDRED
AND FIFTY THOUSAND GREAT BRITISH POUNDS STERLING) (GBP£850,000.00) On Monday,
August 22, 2011.
Award winners emerge through random selection of all active email subscribers online. Six are selected
monthly to benefit from this promotion.
Payment Of Prize And Claim
Winners are to be paid in accordance with his/her Settlement Center. This Prize Award must be claimed
in not later than 15 days from date of draw notification after which unclaimed prizes are cancelled.
WINNER NO: 4
these are your identification numbers:
Batch Number: YPB/08/APA-43658
Reference Number: YPN560992008
Award File Security code: UK/+ QU34005
These numbers fall within the South African file. Thus, you are requested to contact our fiduciary
agent in Johannesburg of South Africa and send your winning identification numbers to him:
CONTACT INFORMATION OF OUR CLIMING AGENT IN SOUTH AFRICA.
Name: Mr. Steve Komo
Tel. No.: 00 27 834895465
Email: stevekomo2010@gmail.com
Kindly send the following information to any of your claim agent above to facilitate the release of your
fund.
1. Full Name …………………………………………………….
2. Country ………………………………………………………..
3. Telephone Number ……………………………………..…
4. Fax Number…………………………………………………..
5. Sex ………………………………………………………..…….
6. Date of birth……………………………………………….…
7. Marital Status …………………………………………..….
8. E-Mail Address: …………………………………………….
9. Occupation…………………………………………….…….
10. Contact Address……………………………………….…
11. Copy of your International passport or Drivers license.......……
Once your agent acknowledges receipt of this required detail, transfer would commence.
Congratulations!! Once Again.
Yours in service,
[Prof John Martins] [Mrs. Mary E. Chris]
[British Microsoft Award Manager] [British Microsoft Award Secretary]
NOTE
You are hereby advised not to disclose the content of this Prize Award until your money have been remitted to you to avoid
disqualification that will arise from dual claim.
[Signed By: Dr. A. W. George]
Lottery Board Director
Head Office U.K
BELOW IS OUR RECENT SELECTED AWARD WINNER OF MICRO-SOFT EMAIL WHO HAS ALL CLAIMED THEIR WINNING
PRICE FROM OUR HEAD OFFICE IN SOUTH AFRICA/UNITED KINGDOM.

Monday, April 2, 2012

Mrs. Sarah Dandr scam

sarahdandr9@att.net
sarah_dandr@cantv.net


From Mrs. Sarah Dandr

I pray that this mail will fined you in good health. It’s my pressure to write to you and I know that this letter may be a very big surprise to you, I came across your email contact from my personal search and I decided to contact you in order to help me carry out my wish. I believe that you will be honest and sincere to fulfill my final wish before anything will happen to me.

I am Mrs. Sarah Dandr from Serbian, I am 73 years old, I am suffering from a long time cancer of the breast, which also affected my health. From all indication my condition is really deteriorating, and my doctors have courageously advised me that I may not live beyond the next few months; this is because the cancer stage has reached a critical stage. I was brought up in a motherless baby's home, and was married to my late husband for twenty years without a child. My husband and I are true Christians, but quite unfortunately, he died in crisis.

Since his death I decided not to re-marry, I sold all my inherited belongings and deposited all the sum of $10.8million dollars with a United Bank for Africa Accra Ghana. Presently, this money is still in their custody, and the management just wrote me as the Legitimate beneficiary to come forward to show the new beneficiary or rather issue a letter of authorization to somebody to receive it on my behalf since I can not come over as a result of my illness, or they get it confiscated. Presently, I'm with my laptop in a hospital where I have been undergoing treatment.
It is my last wish to see that this money is invested in any organization of and distributed each year among the charity organization, the poor and the motherless baby’s home etc. I want your good humanitarian, to also use this money to fund churches, orphanages and widows around. I must let you know that this was a very hard decision, but I had to take a bold step towards this issue because I have no further option. I hope you will help see my last wishes come true. And i want you to please be sure that everything is handle perfect and legitimately.

As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the United Bank for Africa Accra Ghana. I will also issue you a letter of authority, which will prove that you are the new beneficiary of my funds. Please assure me that you will act accordingly as I stated herein. Hope to hear from you soonest I have to rest now till i hear from you soonest.

Get back only if you are interested please.Reply to sarah_dandr@yahoo.ie

Yours in Christ,
Mrs. Sarah Dandr.

Sunday, April 1, 2012

estherkones scam

estherkones1987@gmail.com



THIS MESSAGE IS RESPECTFULLY YOURS
I am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due respect , trust and humanity, i appeal to you to exercise a little patience and read through my letter, I wish to contact you personally for a long term business relationship and investment assistance in your Country so i feel quite safe dealing with you in this important business having gone through your remarkable profile, honestly i am writing this email to you with pains, tears and sorrow from my heart, i will really like to have a good relationship with you and i have a special reason why i decided to contact you, i decided to contact you due to the urgency of my situation, My name is Miss Esther Kipkalya Kones, 23yrs old female and I held from Kenya in East Africa. My father was the former Kenyan road Minister. Him and Assistant Minister of Home Affairs Lorna Laboso had been on board the Cessna 210, which was headed to Kericho and crashed in a remote area called Kajong'a, in western Kenya. The plane crashed on the Tuesday 10th, June, 2008.


You can read more about the crash through the below site:
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/06/10/kenya.crash/index.html

After the burial of my father, my stepmother and uncle conspired and sold my father's property to an Italian Expert rate which the shared the money among themselves and live nothing for me. I am constrained to contact you because of the abuse I am receiving from my wicked stepmother and uncle. They planned to take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father. Meanwhile i wanted to escape to the USA but they hide away my international passport and other valuable travelling documents. Luckily they did not discover where i kept my fathers File which contains important documents. So I decided to run to the refugee camp where i am presently seeking asylum under the United Nations High Commission for the Refugee here in Ouagadougou, Republic of Burkina Faso.

One faithful morning, I opened my father's briefcase and found out the documents which he has deposited huge amount of money in bank in Burkina Faso with my name as the next of kin. I travelled to Burkina Faso to withdraw the money for a better life so that I can take care of myself and start a new life, on my arrival, the Bank Director whom I met in person told me that my father's instruction/will to the bank is that the money would only be release to me when I am married or present a trustee who will help me and invest the money overseas. I am in search of an honest and reliable person who will help me and stand as my trustee so that I will present him to the Bank for transfer of the money to his bank account overseas. I have chosen to contact you after my prayers and I believe that you will not betray my trust. But rather take me as your own sister.

Although, you may wonder why I am so soon revealing myself to you without knowing you, well I will say that my mind convince Ed me that you may be the true person to help me. More so, my father of blessed memory deposited the sum of (US$11.500, 000) Dollars in Bank with my name as the next of kin. However, I shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and statement of the fund in your country. As you will help me in an investment, and i will like to complete my studies, as i was in my 1year in the university when my beloved father died. It is my intention to compensate you with 30% of the total money for your services and the balance shall be my capital in your establishment. As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately. In the light of the above. I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this transaction sincerely.

AWAITING YOUR URGENT AND POSITIVE RESPONSE, Please do keep this only to your self for now untill the bank will transfer the fund. I plead to you not to disclose it till i come over because I am afraid of my wicked stepmother who has threatened to kill me and have the money alone ,I thank God Today that am out from my country (KENYA) but now In (Burkina Faso) where my father deposited these money with my name as the next of Kin. I have the documents for the claims.

Yours Sincerely
Miss Esther Kipkalya Kones.